（原标题：艾迪精密 对于召开 2024年第三次临时激动大会的告知）聚色

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-067 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的告知

热切实质指示： - 激动大会召开日历：2024年11月15日 - 本次激动大会遴荐的收罗投票系统：上海证券往来所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第三次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次激动大会所遴荐的表决款式是现场投票和收罗投票麇蚁集的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月15日14点00分聚色，山东省烟台经济技艺开辟区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所激动大会收罗投票系统，2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于变更回购股份用途并刊出的议案》 - 《对于变更公司注册成本及矫正公司规定并授权董事会承办具体事宜的议案》 - 《对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案》

三、激动大会投票正经事项 - 本公司激动通过上海证券往来所激动大会收罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下沿路激动账户所抓疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他款式重叠进行表决的，以第一次投票遵守为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面步地拜托代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步伐 - 登记手续：法东谈主激动抓贸易派司复印件、激动账户卡、法东谈主身份解释复印件，代理东谈主另加抓法东谈主授权拜托书及代理东谈主身份证；社会公众股激动抓本东谈主身份证、激动账户卡，代理东谈主另加抓授权拜托书及代理东谈主身份证；他乡激动可通过信函或传真款式登记。 - 登记时辰：2024年11月14日（上昼9:00-11:00，下昼13:00-16:00） - 登记地方：山东省烟台经济技艺开辟区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会书记办公室。

六、其他事项 - 本次激动大会出席现场会议的激动自行安排食宿、交通。 - 公司办公地址：山东省烟台经济技艺开辟区长江路356号 邮政编码：264006 关系东谈主：李娇云 关系电话：0535-6392630 传真：0535-6934339 邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权拜托书 - 授权拜托书实质略聚色。